单位合同诈骗罪刑事立案标准是啥

安吉法律咨询 2025-05-25
结论:
单位以非法占有为目的,在签、履行合同中虚构事实或隐瞒真相,骗对方财物数额达20万元以上,应立案追诉,单位判处罚金,相关人员追刑责。
法律解析:
依据法律规定,单位实施合同诈骗行为,存在虚构单位、用虚假证明担保、无履行能力诱骗等常见情形,且骗取财物数额在20万元以上时,就会被立案追诉。当达到立案标准,单位作为责任主体会被判处罚金,而直接负责的主管人员和其他直接责任人员要依据刑法规定承担刑事责任。这是为了维护合同交易的安全与稳定,打击利用合同进行诈骗的行为。如果单位或个人遇到与合同诈骗相关的法律问题,或是不确定自身行为是否构成合同诈骗,可以向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。
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1.单位以非法占有为目的,在签合同、履行合同中虚构事实或隐瞒真相,骗对方财物超20万,应立案追诉。
2.常见情况有:虚构单位或冒名签合同;用假票据或产权证明担保;没能力履行,先小部分履行诱对方继续;收财物后逃匿。
3.达到标准,单位判处罚金,主管和责任人按刑法担责。
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单位以非法占有为目的,在签、履行合同中虚构事实或隐瞒真相骗财,数额超20万就会被立案追诉。常见手段有虚构单位或冒用他人名义签合同、用虚假票据或产权证明担保、无实际履行能力诱骗对方继续签合同、收受财物后逃匿等。

达到立案标准,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被依法追究刑事责任。

为避免此类犯罪,单位应建立健全内部管理制度,加强对合同签订、履行环节的监管,提高员工法律意识。同时相关部门也应加强执法力度,严厉打击合同诈骗行为,维护市场秩序。
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(一)单位要加强内部管理,建立严格的合同审查机制,对合同签订和履行过程进行全面监督,避免出现虚构事实或隐瞒真相的行为。
(二)强化法律意识培训,让直接负责的主管人员和其他直接责任人员了解合同诈骗罪的法律后果,增强法律敬畏心。
(三)在签订合同前,要充分评估自身履行能力,避免过度承诺,以诚信原则开展业务。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。
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法律分析:
(1)单位合同诈骗罪性质恶劣,是以非法占有为目的,在合同签订与履行环节采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取财物。
(2)数额达到20万元以上就进入立案追诉范围,说明法律对这种行为打击力度较大。
(3)常见情形多样,虚构单位或冒用名义、用虚假票据或产权证明担保、以小额履行诱骗后续合同、收受财物后逃匿等,这些都是不法单位常用手段。
(4)若达到立案标准,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员要承担刑事责任,这体现了法律对单位犯罪的全面规制。

提醒:
单位在经营中应诚信签订和履行合同,避免触及合同诈骗罪红线。不同案情的判定和处理不同,若有相关疑问,建议咨询专业分析。
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